近日，淄博市公安局淄川分局商城路派出所会同分局反诈中心在对某案件循线深挖时，发现杜某、孙某、刘某三人涉嫌利用他人银行卡为上线的犯罪分子“跑流水”洗钱，民警经过对三人的行踪进行分析研判，很快锁定了三人的所在地点，并将嫌疑人悉数抓获归案。

经审查，犯罪嫌疑人杜某、孙某、刘某三人是朋友，今年7月份的一天，杜某听说有个活来钱快，只要联系“客户”（客户就是上线联系过来，拿着银行卡来转账跑流水的人），并拿着“客户”的身份证、手机、银行卡给上线跑一下流水就有钱赚，三人一拍即合。于是，在“上线”的指导下，三人通过境外聊天软件串通洗钱团伙，从全国各地招揽卡主到淄川提供银行卡，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪跑分洗钱。

三人分工合作明确，孙某负责在群里接上线发的任务，并和刘某一块操作“客户”的手机转账跑流水，杜某负责接送“客户”跑腿打杂。虽然三人知道“跑流水”的钱是一些“不干净的”违法犯罪的钱，可是仍抱有侥幸心理，在不到一个月的时间里，他们陆续找了五、六个“客户”来淄川区转账跑流水，用了十几张银行卡，交易流水达200多万。

目前，犯罪嫌疑人孙某、杜某、刘某三人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得被公安机关依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。

来源：淄川公安