资金清退！2月20日起登记_头等财经

日前

淄博市地方金融监督管理局发布

“佳盟矿业”案集资参与人

信息线上登记核实公告

根据山东省处非办近期通报，“佳盟矿业”非法集资案件善后处置取得阶段性成效，临沂市拟于2024年2月20日至2024年4月22日期间，开展该案集资参与人信息线上登记核实工作。

请淄博市集资参与人按照临沂市“佳盟矿业”案工作专班发布的《“佳盟矿业”案集资参与人信息线上登记核实公告》(附件)要求，通过手机扫描公告中二维码，进行案件信息登记核实（程序名：工商银行“智慧政法综合服务平台”），维护自身合法权益。

附件：“佳盟矿业”案集资参与人信息线上登记核实公告

淄博市防范和处置非法集资工作领导小组办公室

2024年2月8日

附件:

“佳盟矿业”案集资参与人信息

线上登记核实公告

为做好山东佳盟矿业有限公司非法吸收公众存款案（以下简称：“佳盟矿业”案）资金清退工作，现开展集资参与人信息线上登记核实，就有关事项公告如下：

一、登记核实对象

“佳盟矿业”案集资参与人

二、登记核实时间

2024年2月20日至2024年4月22日，逾期系统将自动关闭。是否开展二次登记，时间另行通知。

三、登记核实方式

集资参与人通过手机扫描下方二维码进行案件信息登记核实（程序名：工商银行“智慧政法综合服务平台”，点击非白名单后，显示有15个涉案地，请在相对应的涉案地目录中进行登记。（在查询中输入集资人的投资地，如：佳盟矿业-xx省（市），进行搜索登记核实）。

四、重要事项提醒

1、集资参与人必须用本人身份证进行注册、登记，如实填写：姓名、身份证件号码、证件有效日期、单位名称、联系电话、案件名称（佳盟矿业）、有效送达地址、投资本金、已返还本金、已返还利息。

2、集资参与人已经死亡的，由继承人进行登记核实。继承人需要提供本人的姓名、证件号码、有效送达地址、单位、手机号码、集资参与人本人所投资的投资本金、已返还本金、已返还利息、投资受损证据、继承人接收返还资金的银行卡号（工商银行卡I类卡）、集资参与人的死亡证明书、能证明继承人身份的材料（由街道出具并加盖公章的情况说明书或法院生效判决的证明材料）。集资参与人有多名继承人的，各继承人应协商确定推选一人进行登记核实，并出具情况说明书（所有继承人签字、按手印）。

3、收款银行账户仅限于集资参与人本人（或继承人）名下开立的工商银行I类银行卡，并确保该银行卡账户状态正常。

4、登记时候应确保数据填写正确、上传照片必须清晰可辨，需要拍照上传的照片有①身份证正反面的复印件，②合同或协议、③付款凭证及收据、④银行交易明细等，证据不足或者材料不齐全将影响集资确认和返还进度。

5、根据工作中需要，在登记核实期间，会不定期对系统进行维护，如有暂停服务，将会提前公告。

五、风险提示

1、此次线上信息登记核实是案件资金清退最重要的基础工作，集资参与人填报时要实事求是，对登记核实信息和提供材料的真实性负责，信息填写完毕后，一旦提交信息将无法改动，集资参与人一定要认真仔细阅读填写说明与相关要求，确保信息无误。

2、收到登记核实公告后，集资参与人应尽快进行登记核实。登记核实完成后，工作专班将依据法律程序统一推进身份确认和资金清退工作。

3、登记核实所提交的相关证明材料，不得重复操作上传，务必保证一次成功。

4、集资参与人应注意防范电信网络诈骗，工作人员不会通过电话、短信等方式要求集资参与人提供证件号码、银行卡号等个人信息，不会提出转账、验资、交费等要求。

5、集资参与人应在公告期限内进行信息登记核实，未按时登记核实而产生的不利后果自行承担。集资参与人故意编造虚假信息、干扰信息登记核实工作、损害他人合法权益的，将依法追究相应的法律责任。

附：集资参与人登记核实小程序操作流程

工作日上午9:00-11:00，下午14:00-16:00

联系电话：0539-8615897