近日，周村警方历时半年的苦心经营，成功打掉了一个隐藏在广东深圳，利用“黄金洗钱”的犯罪团伙。抓获犯罪嫌疑人8名，打掉洗钱金行2个，查扣黄金20公斤，涉案过亿元。
网络投资被骗 涉诈案件牵出“神秘珠宝行”
2023年1月的一天下午，周村居民周小红（化名）匆匆来到周村公安分局报案，称自己在2022年12月19日、20日两日内，在一名网友的引诱下，先后在一个名叫“保利集团”网站上投资19万元，现发现该笔资金无法提现取出，疑似被诈骗，请求公安机关立案侦查。接案后，周村公安分局刑侦大队迅速受立案，并立刻组织民警对案件开展侦查工作。通过对涉案资金的追踪，民警发现受害人的大量被骗资金，最后被转入了两家注册在广东深圳的珠宝行，然后通过该珠宝行购买了大量黄金被人取走。
以前的很多涉诈赃款，要么是通过一些特有的账号流向境外，要么就是再分层转移到二级、三级卡的上百个账户中进行提取，这次的涉诈款为什么要购买成黄金，这让办案民警产生了疑问？而这两家珠宝行，是进行正常的珠宝交易，还是从事什么“非法勾当”？民警针对这些疑问，对这两家珠宝行展开调查。民警发现，这两家珠宝行的法人系同一人，名叫陈大力（化名），广东潮州人，在深圳某一珠宝城内有一个售卖黄金的档口。通过调取该珠宝行的交易明细，民警发现这两家珠宝行除在接受了周小红被诈骗款外，还有全国各地被骗赃款转入该账户后悉数购买黄金，交易金额巨大。民警确定，该商户疑似存在通过买卖黄金帮助他人洗钱的重大嫌疑！
顺线追踪 牵出“黄金洗钱”团伙
办案民警非常明确，近年来，在公安机关不懈的打击下，电诈赃款转移越发不易。通过购买黄金进行洗钱，这是不是一种新的电诈赃款转移、洗钱方式？周村公安分局党委获悉该线索后非常重视，指示刑侦大队要深挖扩线、打深打透。刑侦大队立即抽调精兵强将，对该线索展开扩线追踪工作。通过对陈大力的连夜审讯，陈大力交代在2022年12月份，一个叫纪通（化名）的男子来到他的店铺购买黄金，并与他签订了黄金买卖合同，约定先收钱后给货，但陈大力要优先、快速的保证给纪通提供黄金。面对高额的提成，巨大的资金流水，陈大力同意了。签订合同的当天，纪通通过微信，不间断的给陈大力发送银行卡的转账截图，陈大力确定资金到账后，就会迅速的为纪通准备好金条。当天共有3100余万元人民币转入陈大力经营的珠宝行账户中，陈大力更换成77公斤黄金交付给了纪通。同时，陈大力还主动交代，在2023年2月初，还与一名叫洪武（化名）的男子，用和纪通交易黄金同样的方式，为洪武买过32公斤黄金。
侦查人员在获取该线索后，通过侦查手段，迅速确认了纪通和洪武两人的真实身份。该二人皆为广东省揭阳市人，常年无固定工作，并且是同一寻衅滋事案件中的同案嫌疑人，说明两人是相互认识。侦查人员初步判断，二人应该系诈骗犯罪团伙雇佣的一线“车手”“炮灰”人员，背后是一个有组织构架的利用买卖黄金进行洗钱的犯罪团伙，其上面应该还有二线、三线人员，他们躲在后面，操纵一线人员充当“车手”购买黄金，目的就是逃避公安机关的打击。那么，纪通、洪武购买的黄金又去了哪里，他们背后还隐藏着几层、多少涉案人员，专案组决定，放长线钓大鱼！
地下车库暗藏交易 二线、三线人员悉数登场
专案组通过进一步追踪研判，发现纪通、洪武二人在购买黄金后，将黄金带至珠宝城一楼交给了前来接应的另一名犯罪嫌疑人，即所谓的二线人员。通过研判，民警获取到该嫌疑人身份——纪西西（化名），也是广东省揭阳市人。侦查人员没有冒然的对纪西西进行抓捕，而是紧盯不放，想要看看纪西西背后是否有更大的鱼出现。通过侦查追踪，办案民警发现纪西西在拿到黄金后，带至了珠宝商城外面通往地下车库的楼道内，但该处没有监控，纪西西暂时失去了踪迹。好在办案民警研判出了一个比较有价值的线索，那就是纪通、洪武、纪西西出现在珠宝城时，手中都会拿着一个黄色的帆布包。
专案组民警没有气馁，坚信嫌疑人肯定会再次露面，遂将视频追踪范围扩大至整个珠宝交易商城。几天下来，民警没有睡过一个整觉，眼睛布满血丝，生怕错过一个角落。好在功夫不负有心人，五天后的一天下午，办案民警发现有一胖一瘦两名男子，提着跟纪通、洪武、纪西西一样的帆布包出现在了珠宝商城地下车库的监控内。两人在一片监控盲区待了一段时间后，手上的帆布包不见了。通过一步研判，民警确认了二人身份为林大大（化名）、刘林林（化名）。民警判断，二人应该是将黄金带到珠宝商城,随后将黄金卖出变现的三线人员。
五下广东 摸清脉络 犯罪嫌疑人被一网打尽
“为将所有嫌疑人全部抓获，我们连续五次前往广东深圳，出动警力30余名。目的就是要彻底铲除这一黄金洗钱黑灰产链条！”周村公安分局刑侦大队大队长王恩永介绍。通过不间断的警力前往广东深圳，办案民警再次发现新的一、二级交易人员。在对纪西西、洪武、纪通进行研判时，发现还有两名人员，经常和三人或交叉或单人的到黄金城去进行黄金交易。通过研判获得真实身份为洪小龙、纪小光。至此，侦查人员初步掌握了该黄金洗钱团伙的人员架构及洗钱流程。这伙犯罪团伙组织严密、分工明确、各负其责，由嫌疑人纪通，洪武，洪小龙前往商户购买黄金，三人购买黄金后将黄金带至商场一楼交给楼外第二级接应的纪西西、纪小光，二人在拿到黄金后，将黄金带至珠宝商城地下车库的监控盲区交给第三接应人员林大大、刘林林，二人再将黄金带到珠宝商城的一家贵金属投资有限公司将黄金卖出后变现，兑换成虚拟币转移到境外。
组织构架理顺，犯罪脉络探明，下一步就是收网扑鱼一网打击的时候。2月22日，分局组织12人的抓捕组赶至深圳，当天就在黄金交易市场，将购买黄金后正在进行二级交接的一、二级人员纪通、洪小龙、林大大、刘林林4人抓获，现场查获黄金40斤，价值800余万元，人赃俱获。同年2月28日将上线嫌疑人陈大力抓获；5月31日，将另三名犯罪嫌疑人纪西西、纪小光，洪武在潮汕老家抓获。
至此，一个组织严密、分工明确的利用黄金对电诈赃款进行洗钱的犯罪团伙被周村警方一网打尽。经过审讯，该犯罪团伙所有成员，在一名叫连方公（化名）的组织、联系下（该犯已被抓获另案处理），各司其职，通过购买黄金，转移再卖出变现涉嫌洗钱罪行供认不讳。经查，该犯罪团伙共为境外诈骗犯罪分子买卖变现黄金240余公斤，涉案金额1亿余元。目前，8名犯罪嫌疑人已被周村警方刑事拘留。
来源：周村公安
